3 de 5
Denuncia Mlulti Agencia Click aqui xxxxxx
(SUNAT) Administración Tributaria
Av. Garcilaso de la Vega N° 1472Cercado de Lima, Perú
Lima, 7 de Marzo de 2026
Asunto: Denuncia Penal por Evasión Fiscal e Ilícitos Conexos contra [Nombre del Sospechoso/Organización]
Estimados representantes de la SUNAT,
Por medio de la presente, interpongo formalmente una denuncia penal y solicito una investigación urgente sobre actividades delictivas relacionadas con evasión fiscal, fraude tributario y delitos conexos cometidos por [Nombre completo del sospechoso/empresa/organización], quien se presume que ha incurrido en evasión de impuestos indirectos y otras irregularidades financieras dentro del territorio peruano.
Detalles de la Actividad Criminal:
Información del Sospechoso: [Proporcionar nombre completo, razón social (si es una empresa), RUC, alias, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte (si está disponible), última dirección conocida y otros detalles identificativos]
Tipo de Delitos Cometidos:
Evasión de impuestos indirectos (IGV, ISC, entre otros) mediante esquemas fraudulentos.
Facturación falsa y/o simulación de operaciones comerciales con el fin de reducir obligaciones tributarias.
Lavado de activos y/o transacciones sospechosas vinculadas a la evasión fiscal.
Uso de empresas ficticias o de fachada para ocultar ingresos y eludir impuestos.
Período y Ubicación de los Delitos: [Especificar el período de tiempo y las ubicaciones principales]
Monto Aproximado del Fraude Fiscal: [Si es posible, indicar una estimación del perjuicio económico]
Otras Autoridades Involucradas: [Si la denuncia ya ha sido presentada ante otras agencias de aplicación de la ley, indicar cuáles]
Pruebas y Documentos de Respaldo:
Adjunto [lista de documentos, tales como registros contables, facturas, reportes de movimientos financieros, declaraciones tributarias, correos electrónicos, testimonios de testigos, etc.] que respaldan esta denuncia y evidencian las irregularidades cometidas por [nombre del sospechoso/empresa].
Solicitud de Acción:
Respetuosamente solicito a la SUNAT que:
Inicie una auditoría fiscal y financiera sobre [nombre del sospechoso/empresa] para determinar el alcance del fraude.
Coordine con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras entidades pertinentes para rastrear transacciones sospechosas vinculadas a la evasión fiscal.
Remita los hallazgos al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que se tomen las acciones legales correspondientes.
Imponga sanciones administrativas y penales en caso de confirmarse la comisión de delitos tributarios.
Dada la gravedad de los hechos y el impacto que este tipo de delitos tiene en la economía del país, insto a la SUNAT a actuar con urgencia en este caso. Quedo a disposición para brindar información adicional y colaborar con la investigación.
Atentamente,
-------------------------------
Roland Parks Angosto
DNI N.º 06393814
Malecón Cisneros 740, Dpto. 202 Miraflores Teléfono: 993 974 033
Correo electrónico: rolandparks@gmail.com
Roland Parks Angosto
DNI N.º 06393814
Malecón Cisneros 740, Dpto. 202 Miraflores Teléfono: 993 974 033
Correo electrónico: rolandparks@gmail.com